ST先锋(300163):董事会决议
宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2024年 8月 19日以书面形式发出。会议于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人（其中：以通讯表决方式出席董事 2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》于 2024年 8月 30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。 三、备查文件 1. 第六届董事会第十次会议决议； 2. 董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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