迪阿股份(301177):董事会决议
第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年8月 28日（星期三）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月18日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事李洋先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》 2024年半年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经审议，董事会认为2024年半年度利润分配方案是基于公司实际经营情况和战略规划作出的，符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。根据2023年年度股东大会的授权，本次事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、2024年第二次独立董事专门会议决议； 3、第二届董事会第十一次审计委员会决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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