中红医疗(300981):监事会决议
中红普林医疗用品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（定期）会议于2024年8月29日以通讯方式召开，2024年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）。 2. 审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》 公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-058）。 3. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 4. 审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 公司监事会认为：2024年上半年度，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 三、备查文件 1. 第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 中红普林医疗用品股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十九日 中财网
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