恩威医药(301331):董事会决议

时间:2024年08月30日 03:24:29 中财网
原标题:恩威医药:董事会决议公告

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2024-044
恩威医药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2024年 8月 29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 8月 19日以通讯方式发出,本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
同意《恩威医药股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要》,报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2024年半年度报告》(公告编号:2024-046)、《公司 2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-047)。

表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

3、审议通过《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》
本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规的规定,是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决策,有利于保证募集资金投资项目的妥善实施,符合公司中长期的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

保荐机构就本议案事项出具了核查意见表示无异议。

4、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》
同意公司制定《内部审计制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2024年 8月 30日
  中财网
各版头条