恩威医药(301331):恩威医药股份有限公司部分募集资金投资项目延期
恩威医药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21元。 上述募集资金已于 2022年 9月 13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐人签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，根据公司募集资金使用计划已累计使用募集资金情况如下： 单位：人民币万元
根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：
四、本次募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目的延期调整是公司根据项目实施的实际情况及未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和长远发展规划。 五、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2024年 8月 29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，该事项无需提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于项目实施的实际情况所作出的合理调整。该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不改变募集资金的用途，且不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项。 3、保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会与监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。 综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届监事会第三次会议决议； 3、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见。 特此公告。 恩威医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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