翰博高新(301321):董事会决议
第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于2024年8月29日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。《2024年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。 4、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 5、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、董事会审计委员会会议文件。 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
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