中孚信息(300659):董事会决议
一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场表决的方式召开了本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7人，实际出席会议的董事为 7人，其中亲自出席会议的董事为 7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，董事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 《中孚信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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