杭州园林(300649):召开2024年第一次临时股东大会的通知
杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、请股东提前做好参会登记。 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024年 9月 18日（星期三）召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 18日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年 9月 18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 18日上午 9:15至 2024年 9月 18日下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）截至 2024年 9月 11日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 5层会议室。 8、股权登记日：2024年 9月 11日（星期三） 9、会议主持人：公司董事长 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案，由公司第五届董事会第八次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下： 1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2、《关于补选独立董事的议案》。 上述议案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小投资者单独计票。 上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。 三、提案编码 表 1本次股东大会提案编码表
1、现场登记时间：2024年 9月 13日（星期五：上午 9:30至 11:30，下午14:00至 17:00）。 2、现场登记地点：董事会办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024年 9月 13日 17:00前送达本公司。 4、通信地址： 邮编： 310030 联系人：伍恒东 联系电话：0571-87980956 联系传真：0571-87980956 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：伍恒东 联系电话：0571-87980956 联系传真：0571-87980956 联系邮箱：[email protected] 联系地点：杭州市西湖区双龙街 136号西溪世纪中心 2号楼南楼 11层 邮政编码：310030 七、备查文件 《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。 特此通知！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350649 2、投票简称：杭园投票 3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年 9月 18日上午 9:15至 2024年 9月 18日下午 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 附件三 杭州园林设计院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
注：本表复印有效 中财网
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