阿石创(300706):监事会决议
第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第二次会议于2024年8月29日在福建省福州市长乐区漳港街道 漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年 8月 16日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主 席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2024年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 对外担保情况的议案》 经审核，监事会认为：报告期内，不存在控股股东及其他关联方 非经营性占用公司资金的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 以前年度发生并延续至今的对外担保已按照相关法律法规及规范性 文件的规定履行了必要的审议程序，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《<关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的 专项报告>的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况编制了《关于募集资金 2024年半年度存 放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度不进行利润分配符合 《公司章程》及相关法律法规的规定，充分结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，保障公司稳健经营发展。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024年半年度 拟不进行利润分配的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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