正海磁材(300224):监事会决议
烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月23日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 经对董事会编制的公司2024年半年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2024年半年度报告的提示性公告》及《2024年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情年半年度募集资金存放与使用情况。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 监事会 2024年8月30日 中财网
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