南华仪器(300417):监事会决议
第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的通知已于 2024年 8月 19日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024年 8月 29日 15:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2024年半年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2024年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 详 细 内 容 请 查 阅 2024年 8月 30日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。《关于 2023年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-040）同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》 2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》。 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2024 年半年度利润分配预案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详 细 内 容 请 查 阅 2024年 8月 30日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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