[中报]中科电气(300035):2024年半年度报告摘要
湖南中科电气股份有限公司2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年12月22日起执行中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，追溯调整对2023年半年度非经常性损益金额产生影响。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）股份回购 2023年9月28日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含） 且不超过人民币20,000.00万元（含），回购股份期限为第六届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于调整以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》。董事会决定对公司本次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民 币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）调整为不低于人民币35,000.00万元（含）且不超过人 民币70,000.00万元（含）。除上述调整外，回购股份的目的、回购股份的方式和价格区间、回购股份的种类和用途、 回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期等内容无变化。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 公司于2023年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在相应时间节点及时披露了回购股份进展情况公告，具体 内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 公司此次实际回购股份的时间区间为2023年11月10日至2024年4月12日。截至2024年4月12日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为37,884,094股，占公司目前总股本的比例为5.24%，成交的最低价格为6.71 元/股，成交的最高价格为11.80元/股，成交均价为9.29元/股，成交总金额为人民币351,984,228.58元（不含交易费 用）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》（公告 编号：2024-041）。 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用 途并注销暨减少公司注册资本的议案》。董事会拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计 划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的37,884,094股公司股 份进行注销并相应减少公司的注册资本。本事项已经公司2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。 本次回购股份注销事宜已于2024年7月25日完成，公司股本总额由723,310,765股变更为685,426,671股，注册资本由723,310,765元变更为685,426,671元。 （二）海外投资 公司于2024年4月25日、2024年5月17日召开第六届董事会第七次会议、2023年度股东大会审议通过《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》。为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模 并满足下游客户的需求，公司决定通过控股子公司湖南中科星城在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设 立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过50亿元人民币 （最终以实际投资金额为准），分两期建设，一期和二期锂离子电池负极材料产能规划各为5万吨/年，建设周期预计各 为24个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一 体化基地项目的公告》。 湖南中科电气股份有限公司 董事长： 余新 二〇二四年八月二十九日 中财网
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