久之洋(300516):董事会决议
股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-043 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024年 8月 16日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024年 8月 28日 14时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中现场出席会议的董事3名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》 经审阅中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）营业执照等证件资料和 2024年 6月 30日的财务报表（未经审计）等材料，公司对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事专门会议及董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。 三、 备查文件 1、 第五届董事会第二次会议决议； 2、 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 3、 第五届董事会审计与风险委员会第二次会议纪要。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 中财网
 |