久之洋(300516):监事会决议
湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024年 8月 16日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024年 8月 28日 15时在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席查灿召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 监 事 会 2024年 8月 30日 中财网
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