安克创新(300866):监事会决议
安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2024年 8月 28日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年8月16日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2024年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）关于2024年半年度利润分配方案的议案 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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