天振股份(301356):董事会决议
浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日以书面方式向全体董事发出了第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2024年 8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》等规定编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 的议案》 2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议； 2、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 浙江天振科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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