中亚股份(300512):董事会决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024年 8月 17日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024年 8月 28日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中董事长史中伟、董事吉永林以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2024年 8月 30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 2024年 1-6月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下： 单位：元
具体内容详见 2024年 8月 30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 3、审议通过《2024年半年度利润分配预案》。 同意公司 2024年半年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.10元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。 具体内容详见 2024年 8月 30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 同意公司自 2024年 1月 1日起执行财政部《企业会计准则应用指南汇编2024》。 具体内容详见 2024年 8月 30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 5、审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的议案》。 同意根据相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》部分条款进行修订。 具体内容详见 2024年 8月 30日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修订董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的公告》及《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》（2024年 8月）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024年第六次会议审查意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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