大富科技(300134):董事会决议
大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十一次会议通知。 2. 本次会议于 2024年 8月 28日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8人，亲自出席董事 8人，其中现场出席董事 2人，分别为童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为孙尚传、刘韵洁、任朝颖、钱南恺、万光彩、周蕾。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2024年 8月 30日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 中财网
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