永清环保(300187):召开2024年第三次临时股东大会的通知
永清环保股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经公司第六届董事会第八次会议审议通过,决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2024年9月10日 （七）出席对象： 1、截止至2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）； 2、公司董事、监事、其他高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点： 湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议事项
1、以上提案内容已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司2024年8月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、 《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续； 2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人 持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵 达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2024年9月18日上午9:00-11:30 （三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证 券部 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保 联系人：龙麒、黄田 电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330 六、备查文件 （一）永清环保股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2024年8月30日 附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。 附件1: 参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）： 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法定代表人需签字。 附件3: 永清环保股份有限公司 股东参会登记表
时间： 年 月 日 中财网
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