迈拓股份(301006):监事会决议
第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024年 8月18日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：2024年 1-6月公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 迈拓仪表股份有限公司 监事会 2024年 8月 28日 中财网
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