中一科技(301150):董事会决议
湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年 8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金专项管理制度》的相关规定管理募集资金专户，募集资金存放与使用合法合规。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年9月27日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月20日，由股东大会审议第三届董事会第十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会第十六次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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