中一科技(301150):监事会决议
湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年 8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司 2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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