ST柯利达(603828):柯利达第五届监事会第六次会议决议
第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024年 8月 29日在公司研发大楼会议室召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。 会议审议并一致通过了以下议案： 一、《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果: 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经监事会对公司 2024年半年度报告及其摘要审核，监事会认为： 1、公司 2024年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。 2、公司 2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的 2024年半年度报告全文及摘要。 二、《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果: 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 经审核，监事会认为：《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024年上半年的募集资金使用情况，不存在改变募集资金用途的情况。 具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。 三、《公司关于 2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。 我们认为：公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。 特此公告。 苏州柯利达装饰股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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