[中报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2024年半年度报告
原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2024年半年度报告 秦皇岛港股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张小强、主管会计工作负责人卜周庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵靓珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“七、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等。 （二）经营模式 1.采购模式 本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。 物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。 2.生产模式 本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。 本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。 3.营销模式 本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。 （1）煤炭业务的营销模式 港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。 本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。 （2）其他货种业务的营销模式 本公司其他货种业务的营销模式参考煤炭业务的营销模式，优化营销网络，提高营销效率。 深入分析腹地的产业结构和货运需求，加强与经济腹地各部门的沟通，争取政策支持，降低运营成本。举办推介会、展会等活动，提高新货种业务在经济腹地的知名度和影响力。提供优质、专业的服务，满足客户需求，赢得客户信任。建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户反馈，及时解决问题。关注市场动态和竞争对手情况，及时调整营销策略，加强与合作伙伴的协同合作，共同开拓市场，实现共赢发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）河北省港口资源整合为本公司未来发展带来新的机遇。 2022年 7月，河北省启动港口资源整合，唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司以及曹妃甸地区部分港口公司股权已划转至本公司控股股东河北港口集团，重组为新的河北港口集团。河北省港口资源整合将有效解决省内港口无序恶性竞争、重复建设局面，提升全省港口综合竞争力。组建后的新集团将统筹内部各个港口之间业务布局，优化资源配置，为本公司后续发展打开新局面。 （二）本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。 秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。本公司受托管理河北港口集团在曹妃甸地区参股的各煤炭专业化码头股权。 深入拓展沧州黄骅港区重大项目建设，沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营后，本公司在沧州黄骅港区矿石装卸能力大幅提升。 （三）本公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。 秦皇岛港、曹妃甸港区通过大秦线及其支线迁曹线、张唐铁路等与我国煤炭主要产区的“三西”地区相连，是该区域外运煤炭的主要下水港。经济腹地覆盖上海、江苏、浙江、福建等省（市）。 上述地区既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，对煤炭的大量需求为公司未来发展提供了充足业务保障。 河北省是中国最大的钢铁生产基地，其中唐山、邯郸是河北省最主要的钢铁生产基地，对铁矿石需求量大，曹妃甸港区位于唐山，黄骅港区则通过邯黄铁路与邯郸等冀中南地区直接相连，本公司曹妃甸港区、黄骅港区均受益于钢铁基地进口铁矿石需求量的增加。 （四）本公司持续推进“四型”港口建设，全力打造世界一流干散货港口企业。 智慧港口方面，建设以生产调度指挥中心为枢纽，智慧环保监管平台、智慧安全监管平台和智慧港口管控平台为一体的“一中心、三平台”，使生产更高效、管理更系统、决策更科学；绿色港口方面，大力推进秦皇岛港“五星级”绿色港区和“5A”级工业旅游景区创建工作，秦皇岛港煤三、四、五期码头通过“五星级”绿色港区现场评审；平安港口方面，搭建“条、块、网”“三维”立体安全生产管控模式，逐级推动安全管理末端落实，推广中、高风险区域封闭管理，初步实现安全风险可视化、作业追踪动态化、安全管理本质化；高效港口方面，推进数字化堆场建设和智能化作业改造，秦皇岛港煤五期码头实现卸堆取装所有单机远程控制作业，具备全部单机自动化作业能力。 三、2024年上半年行业经济概况 （一）总体形势 2024年上半年，全国国内生产总值 616,836亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 30,660亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 236,530亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 349,646亿元，增长 4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。 （二）中国港口业务概览 2024年上半年，全国港口完成货物吞吐量 85.6亿吨，同比增长 4.6%，其中二季度同比增长3.2%。分结构看，内贸吞吐量同比增长 2.7%，外贸吞吐量同比增长 8.8%。完成集装箱吞吐量 1.6亿标箱，同比增长 8.5%。 四、经营情况的讨论与分析 于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 202.16百万吨，较 2023年同期吞吐量（196.48百万吨）增长 5.68百万吨，增幅为 2.89%。 本公司各港口吞吐量如下：
于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 89.14百万吨，较 2023年同期（92.29百万吨）减少 3.15百万吨，降幅为 3.41%，其主要原因是受到国内煤炭市场需求疲软以及进口煤冲击内贸煤市场等因素影响，导致秦皇岛港煤炭吞吐量下滑。 本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 65.38百万吨，较 2023年同期（61.66百万吨）增长 3.72百万吨，增幅为 6.03%，其主要原因是全球铁矿石市场供需均保持较高水平，腹地钢铁企业对铁矿石等原材料的进口需求增大，推动曹妃甸港铁矿石吞吐量增长。 本公司于黄骅港货物吞吐量为 47.64百万吨，较 2023年同期（42.53百万吨）增长 5.11百万吨，增幅为 12.02%，其主要原因是本公司着力打造冀中南、山西方向铝矾土等业务铁路运输绿色物流通道，推动黄骅港铝矾土等货类吞吐量增长。 本公司经营的货种吞吐量如下：
（一）煤炭装卸服务 于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 102.44百万吨，较 2023年同期（111.39百万吨）减少 8.95百万吨，降幅为 8.03%，其主要原因一是煤炭主产地在限产、超产检查等因素影响下，原煤产量有所下滑，集港货源不足，此外进口煤存在价格优势，挤占内贸煤炭市场；二是水泥、化工等行业开工率不足，电厂日耗同比偏低，下游需求持续疲软，叠加新能源发电占比明显增长，导致本公司煤炭吞吐量下滑。 （二）金属矿石装卸服务 于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 76.05百万吨，较 2023年同期（64.55百万吨）增长 11.50百万吨，增幅为 17.82%，其主要原因是受益于国际钢材市场的繁荣，带动了铁矿石等原材料的进口需求，推动本公司铁矿石货类吞吐量大幅增长。 （三）油品及液体化工装卸服务 于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量 0.79百万吨，较 2023年同期（0.80百万吨）减少 0.01百万吨，降幅为 1.25%，其主要原因是受海洋油海上平台日趋老化，开采产量逐年降低；腹地沥青厂复工复产进度较慢以及成品油市场价格等因素影响，导致公司液体化工吞吐量小幅下降。 （四）集装箱服务 于报告期内，本公司完成集装箱 600,199TEU，折合总吞吐量 7.23百万吨，较 2023年同期（570,102TEU及 6.78百万吨）箱量增长 30,097TEU，箱量增幅为 5.28%，其主要原因是开通了黄骅港至华南、福建等地直航航线，带动公司集装箱业务增长。 （五）杂货装卸服务 于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量 15.65百万吨，较 2023年同期（12.96百万吨）增长 2.69百万吨，增幅为 20.76%，其主要原因是公司积极推进粮食、铝矾土等客户开发工作，公司粮食、铝矾土吞吐量同比大幅增加。 （六）港口配套服务及增值服务 本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务及增值服务包括理货、配煤等业务。2024年上半年度本公司港口配套及增值服务营业收入为人民币4,674.45万元，较2023年同期(人民币 4,445.03万元)增加人民币 229.42万元，增幅为 5.16%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：本公司本期营业成本为人民币 206,928.60万元,同比下降 3.94%，主要是公司落实降本节支措施所致。 管理费用变动原因说明：本公司本期管理费用为人民币 32,391.08万元,同比增长 6.88%，主要是内退福利费较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明：本公司本期财务费用为人民币 3,488.52万元,同比下降 58.10%，主要是通过压降贷款规模和贷款利率，从而压减利息支出所致。 研发费用变动原因说明：本公司本期研发费用为人民币 4,320.42万元,同比增长 0.34%，主要是加强研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期经营活动产生的现金流量净额为人民币148,144.93万元，同比下降 6.35%，主要是煤炭吞吐量下降带动经营活动现金流入同比减少的影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期投资活动产生的现金流量净额为人民币-36,933.64万元，同比增长 50.72%，主要是处置本公司控股子公司曹妃甸煤炭港务所持的唐山港曹妃甸拖船有限公司股权和本公司船舶分公司资产以及收到投资企业分红和支付工程款同比增加的综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期筹资活动产生的现金流量净额为人民币-26,911.26万元，同比增长 62.52%，主要是偿还借款减少的影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2024年 6月 30日应收票据为人民币 6,512.56万元，较年初增加 30.34%，主要是母公司的增加所致。 2024年 6月 30日应收款项融资为人民币 4,823.20万元，较年初减少 35.26%。主要是使用票据结算所致。 2024年 6月 30日其他应收款为人民币 1,930.08万元，较年初减少 85.34%，主要是收到联营企业曹妃甸实业港务分红款所致。 2024年 6月 30日在建工程为人民币 158,907.75万元，较年初增加 94.93%，主要是沧州矿石港务多用途码头 1、2号泊位改造项目增加所致。 2024年 6月 30日其他非流动资产为人民币 372,950.74万元，较年初增加 53.65%，主要是一年以上定期存款增加和预付工程款增加所致。 2024年 6月 30日应交税费为人民币 3,095.75万元，较年初增加 42.24%，主要是沧州矿石港务应交企业所得税增加所致。 2024年 6月 30日其他应付款为人民币 96,505.37万元，较年初增加 59.84%，主要是计提分红款和支付工程款的综合影响所致。 2024年 6月 30日租赁负债期末无余额，较年初减少 100%，主要是租赁到期日均在一年以内。 2024年 6月 30日递延所得税负债为人民币 3,173.92万元，较年初减少 64.53%，主要是其他权益工具投资公允价值变动的税会差异所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 59,466,704.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.21%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资期末余额为人民币 405,544.61万元，比期初增长人民币 23,401.98万元，增幅为 6.12%。有关变动的详情参见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“17.长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于2012年4月10日成立，注册资本为人民币526,634.82万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要从事码头装卸、场地堆存等业务。截至 2024年 6月 30日，该公司总资产人民币 1,002,028.69万元，净资产人民币 660,055.08万元，2024年1-6月实现营业收入人民币 104,036.46万元、营业利润人民币 27,360.56万元、净利润人民币24,249.84万元，占归属母公司净利润的 24.00%。 曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009年 10月 29日成立，注册资本为人民币180,000.00万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事货物装卸、仓储服务等业务。截至 2024年 6月 30日，该公司总资产人民币 434,351.33万元，净资产人民币 125,943.46万元，2024年 1-6月实现营业收入人民币 35,194.47万元、营业利润人民币 2,938.60万元、净利润人民币 2,939.31万元，占归属母公司净利润的 2.91%。 曹妃甸实业港务是本公司的重要参股公司，于 2002年 9月 4日成立，注册资本为人民币200,000.00万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至 2024年 6月 30日，该公司总资产人民币 824,420.76万元，净资产人民币699,971.77万元，2024年 1-6月年实现营业收入人民币 109,637.02万元、营业利润人民币 66,366.18万元、净利润人民币 50,211.53万元，本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的17.40%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、2024年下半年展望 2024年下半年，公司将紧盯市场变化，优化港口服务，实现全年业绩平稳增长。 煤炭方面：预计下半年煤炭市场继续呈供需双弱局面，为积极应对当前煤炭市场形势，公司将加大上下游走访力度，充分对接供需，最大限度争取货源增量；研究制定分港区、分通道营销工作方案，加强分析能力，开展精准营销，力争实现煤炭货类保持稳定。 金属矿石方面：公司将积极开拓冀中南、西北、山西等地区客户，吸引更多货源到港。全力推动绿电、氢能源通道建设，服务沿线钢、铝企业，争取对冀中南、晋中南等区域形成绿色集疏运体系全覆盖。 杂货及其他货品方面：公司将积极推动进境粮食指定监管场地的资质申报工作，继续以粮食货类作为重点货源，提升吞吐量增长。 七、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 当前及未来较长时期，公司面临的挑战与机遇并存，公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对公司的经营业绩会产生一定影响。公司主要经营货种铁矿石、煤炭等大宗散杂货受钢铁行业和能源行业的影响较大。我国钢铁行业持续深化供给侧结构性改革，钢铁产量进入峰值平台期。“碳达峰、碳中和”目标加速能源结构转型，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重将下降。与此同时，京津冀协同发展、一带一路、雄安新区、河北加快建设开放强省等一系列国家及地方战略和政策陆续出台，为区域经济发展增添了活力，为港口转型发展提供了外部条件。 近期，公司主要的风险包括：1.碳达峰、碳中和任务目标限制高耗能产业发展，将进一步减少煤炭需求；2.低价进口煤对内贸煤产生冲击；3.新能源发电占比提升，挤占火电市场；4.环渤海港口之间存在竞争态势。 (二) 其他披露事项 √适用□不适用 （1）毛利率 本公司本期毛利为人民币 139,230.82万元，同比下降 2.64%；本公司本期毛利率为 40.22%，同比增长 0.32个百分点。 （2）税金及附加 本公司本期税金及附加为人民币 6,769.95万元，同比下降 0.81%，主要是环境保护税有所减少所致。 （3）其他收益 本公司本期其他收益为人民币 805.05万元，同比下降 74.30%，主要是增值税加计抵减政策变化所致。 （4）投资收益 本公司本期投资收益为人民币 22,377.45万元，同比增长 30.01%，主要是本公司的联营企业净利润增加所致。 （5）营业外收支净额 本公司本期营业外收支净额为人民币 285.10万元，同比下降 16.46%，主要是非流动资产报废利得减少所致。 （6）所得税费用 本公司的所得税费用自上年同期的人民币 20,236.89万元增加人民币 295.70万元至本期的人民币 20,532.59万元，本公司实际所得税率自上年同期的 17.54%减少至本期的 16.60%，主要是沧州矿石港务一期续建项目享受三免三减半所得税优惠政策的影响所致。 （7）净利润 本公司本期净利润为人民币 103,168.67万元，同比增长 8.47%。其中，归属于母公司所有者的净利润为人民币 101,028.97万元，同比增长 10.69%。本公司净利润率为 29.19%，同比上升 3.72个百分点。 （8）银行贷款及其他借款 于 2024年 6月 30日，本公司的银行贷款及其他借款详情列载于第十节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“43、一年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。 （9）外汇风险 本公司的经营活动主要在中国境内，绝大部分的业务资产、负债及经营收支均以人民币结算（外汇债务主要用于支付境外中介费用）。有鉴于此，本公司目前未作出任何外汇对冲安排。 （10）资产抵押与或然负债 本公司本期无资产抵押及或然负债。 （11）资本承担 本公司本期资本承担详见第十节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。 （12）营运资金管理
日的流动比率和速动比率 1.73和 1.68相比有所减少。报告期内的应收账款周转天数为 4.05天，应付账款周转天数为 25.10天，较 2023年同期应收账款周转天数 2.86增加 1.19天，较 2023年同期应付账款周转天数 24.37增加 0.73天。以上指标均处在合理区间。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 秦港股份于 2024年 6月 25日召开 2023年度股东周年大会。2023年度股东周年大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》《关于本公司 2023年度董事会报告的议案》《关于本公司 2023年度监事会报告的议案》《关于本公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于本公司 2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》《关于聘任 2024年度财务报表审计机构的议案》《关于聘任 2024年度内部控制审计机构的议案》《关于董事 2023年度薪酬的议案》《关于监事 2023年度薪酬的议案》《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》共10项议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2024年 2月，因工作变动原因，夏志新先生辞任本公司副总裁职务。 2024年 2月 27日，本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。 2024年 4月，因工作变动原因，胡朝晖先生辞任本公司副总裁职务。 2024年 4月 29日，本公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任丁晓平先生为2024年 5月，因工作变动原因，杨学军先生辞任本公司副总裁职务。 2024年 5月 24日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任毛德伟先生为本公司副总裁。 2024年 6月，本公司独立非执行董事陈瑞华先生及肖祖核先生任职已满 6年，不再担任本公司独立非执行董事职务。 2024年 6月 25日，本公司 2023年度股东周年大会审议通过《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举刘力先生及周庆先生为本公司第五届董事会独立非执行董事。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 五、 审计委员会 审计委员会已审阅本公司截至 2024年 6月 30日止 6个月之未经审核中期财务报告。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司属于 2024年秦皇岛市重点排污单位。 公司严格按照排污许可证进行污染物排放管理。2024上半年，未排放生产废水，废气污染物达标排放，符合排污许可证要求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 2024年上半年，公司积极做好各类污染防治设施运行管理与维护，公司污染防治设施保养状态良好。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司排污许可证在有效期内，编号为：91130000673224391T001V，有效期为 2023年 7月 28日-2028年 7月 27日。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 2022年 5月，公司修订发布《突发环境事件应急预案（2022年版）》，本年度突发环境事件应急演练按计划将在下半年开展。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 2024年上半年，公司按排污单位自行监测要求，编制环境自行监测方案，并组织实施。监测数据表明，各项污染物均达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司开展生态环保宣教工作，结合绿色港口建设，立足港口、面向公众，安排部署了形式多样的六五环境日宣传活动，组织职工志愿者 140余人，组织环保知识答题 1,857人，设立环保宣传展板 22块，张贴宣传 115幅，悬挂环保宣传标语 45条，设立、完善宣传标牌 6块，采用线上与线下相结合的科普宣传形式，利用微信号、公众号等新媒体手段推送环境保护宣传信息 57篇，利用电子展板展示宣传标语等。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司作为秦皇岛市重点用能单位，始终高度重视节能减排工作，自 2008年就成立了节能减排管理领导小组，并不断完善节能管理制度，健全管理体系，坚持能源指标考核，持续做好各项能源管理工作的常态化跟踪和督导，定期开展节能节水自查自评工作，按月分析通报各单位的能源消耗情况，并不定期的开展现场节能检查。 2024年上半年，公司进一步做好节能降碳工作。推进专业煤炭泊位岸电全覆盖，完成了公司第二港务分公司岸电系统建设与投用，至此实现了 20个煤炭干散货专业泊位全部具备高低压岸电接电条件；积极做好新能源港作车辆、机车、拖轮的使用与更新购置；统筹公司能源综合管控系统建设；做好绿电规模化采购，扩大绿电使用占比；推进秦皇岛港东港区分布式光伏建设。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2024年上半年，公司按照省、市、县乡村振兴安排部署和集团党委对驻村工作的要求，积极开展防止返贫动态监测和脱贫村产业就业及科技帮扶，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作：一是与河北省秦皇岛市青龙县官场乡石门子村（以下简称“石门子村”）干部一起走访全村监测户、建档立卡户及十二类重点群体，宣讲党的帮扶政策，了解村民家庭生产生活情况，关心关爱村民身体健康，同时进行防返贫动态排查，积极想方设法为群众排忧解难。二是大力推进石门子村乡村振兴帮扶微工厂改扩建项目二期工程,经过前期勘测、设计、预算，目前已完成项目招投标，建成投产后将逐步做大做强石门子村农产品原料加工产业，使之走向规模化、正规化。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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