南方航空(600029):南方航空第十届董事会第二次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年8月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）第十届董事会第二次会议在广州市白云区 南航明珠大酒店 3楼 5号会议室以现场会议结合视频会议的方 式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。 本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管 理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的 召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于公司2024年半年度报告全文、摘要及业绩公告 的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （二）关于公司2024年半年度合并财务报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （三）关于公司2024年上半年A股募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （四）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评 估报告的议案； 中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务 有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及 关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避 对于以上议案的表决。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （五）关于公司注册发行债务融资工具的议案。 表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
 |