中国一重(601106):公告2024-025（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十六次会议决议公告）
中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十六次 会议于2024年8月29日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董 事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权党 委副书记、副总裁代行总裁职权的议案》，授权公司党委副 书记、副总裁祁文革同志代行总裁职权；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年半年 同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重常 州新材机械部件锻造生产项目预算调整的议案》，该议案经 战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议；董事会 同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订< 公司章程>的议案》，董事会同意该议案，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 6.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2024年8月30日 中财网
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