长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
第七届董事会第十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十一次 会议于2024年8月29日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事 黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、《长沙银行股份有限公司2024年半年度报告》及摘要（具 体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024年半年度报告》及摘要） 本行2024年半年度报告在提交董事会审议前，已经本行董事会 审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案 董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司将其所持本行 8,450万股股权解质押后再质押给渤海国际信托股份有限公司，质押 期限36个月，贷款金额不超过4亿元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、长沙银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报 告 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、关于长沙银行股份有限公司向控股子公司提供承诺的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李晞对本 议案回避表决。 五、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有 限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》） 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李晞对本 议案回避表决。 六、长沙银行股份有限公司内部控制评价管理办法 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议听取了《长沙银行股份有限公司2022-2023年度机构洗钱和 恐怖融资风险自评估报告》。 第七届董事会独立董事2024年第6次专门会议对议案四、议案 五进行了审议，发表了审核意见。 长沙银行股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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