特变电工(600089):特变电工股份有限公司十届十二次董事会会议决议
十届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2024年8月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十二次董事会会议的通知，2024年8月29日以通讯表决方式召开了公司十届十二次董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司2024年半年度报告及半年度报告摘要。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2024年半年度报告及半年度报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。 二、审议通过了关于投资建设准东1GW光储项目的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了关于投资建设准东2GW风储项目的议案。 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 上述二、三项议案决议内容详见临2024-054号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024年8月30日 ? 报备文件 1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 2、特变电工股份有限公司十届十二次董事会会议决议。 中财网
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