星光股份(002076):半年报董事会决议
广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年8月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人（其中：董事王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2024年半年度报告》及其摘要。 《公司2024年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司2024年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修正案（2024年8月）、《公司章程》（2024年8月）。 3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司 51%股权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的公告》。 4、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东会的议案》。 公司拟定于2024年9月18日14:30在本公司召开公司2024年第二次临时股东会。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 《第六届董事会第二十九次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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