长缆科技(002879):半年报董事会决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024年 8月 29日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024年 8月 19日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见 2024年 8月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：有效表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见 2024年 8月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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