洋河股份(002304):半年报监事会决议
第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 三次会议，于2024年8月28日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号， 公司总部办公楼 19楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024年8月19日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到监事4名，实际出席监事 4名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024 年半年度报告》及摘要。 经审核，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2024年度-2026年度现金分红回报规划的预案》。 本规划符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红（2023年修订）》等文件及《公司章程》相关规定，同意公司拟定的《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金分红回报规划（2024年度-2026年度）的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 监事会 2024年8月30日 中财网
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