海洋王(002724):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年9月11日（星期三） 7、会议出席对象 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼 二、 会议审议事项
三、会议登记方法 1、登记时间：2024年9月12日（星期四8:30～11:30， 14:00～16:30） 2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 3、登记方法 (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年9月12日16:30前送达本公司。 4、通信地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编：518107 联系人：陈艳 联系电话：0755-23242666转6513 联系传真：0755-26406711 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：陈艳 联系电话：0755-23242666转6513 联系传真：0755-26406711 联系邮箱： [email protected] 联系地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮政编码：518107 备查文件： 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》 特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： （一）通过网络系统投票的程序 1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。 2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日上午9：15，结束时间为2024年9月18日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东帐号： 持股数量及股份性质： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 说明： 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 海洋王照明科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
附注： 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月12日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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