电科网安(002268):半年报监事会决议
第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。选举程虹女士为公 司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。 （二）审议通过《公司2024年半年度报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。 专项报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2024年 8月 30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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