翔鹭钨业(002842):半年报董事会决议
第五届董事会2024年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 29日上午 10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年 8月 26日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7名，实到董事 7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024年半年报全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会 2024年第四次临时会议决议； 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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