中旗新材(001212):半年报董事会决议
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-063 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2024年 8月 16日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2024年 8月 28日下午 14:30在中旗（广西）硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024年半年度报告全文及其摘要。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 2、审议并通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至 2024年6月 30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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