棒杰股份(002634):2024年第二次独立董事专门会议决议
2024年第二次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于注销合资公司的议案》 我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议记录 一、会议名称：浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议 二、与会人员 （一）与会董事：孙建辉、沈文忠、章贵桥 （二）列席人员：公司董事会秘书 三、会议时间：2024年8月28日上午 四、现场会议地点：公司会议室 五、会议召集人：孙建辉 七、会议主持人：孙建辉 七、会议记录人：刘栩 八、会议议程： （一）与会董事签到 （二）由全体独立董事推举，选举一位独立董事召集并主持本次会议 （三）会议主持人宣布会议开始，并对本次会议的议案进行审议： 1、审议《关于注销合资公司的议案》。 （四）对审议议案进行表决 （五）主持人宣布表决结果，与会独立董事及会议记录人在会议决议和会议记录上签字 （六）主持人宣布会议结束 九、主要内容 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： （一）审议通过了《关于注销合资公司的议案》 我们认为，本次注销合资公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议记录签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 会议记录人签署： 刘 栩 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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