群兴玩具(002575):半年报董事会决议

时间：2024年08月30日 05:36:09 中财网

原标题:群兴玩具:半年报董事会决议公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-035

广东群兴玩具股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023年12月修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
经审阅，公司董事会认为，公司编制的《公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


广东群兴玩具股份有限公司董事会
2024年8月30日