宁波色母(301019):续聘公司2024年度审计机构
宁波色母粒股份有限公司 关于续聘公司 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 29日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 立信 2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 19家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。 （二）项目信息 1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：郭宪明
（2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：陈帆
（3）质量控制复核人近三年从业情况： 姓名：邓红玉
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 3、审计收费 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况
（一）审计委员会履职情况 2024年 8月 21日，公司召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审议机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。 （二）独立董事专门会议的履职情况 2024年8月21日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审议机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。 （三）董事会对议案审议和表决情况 2024年8月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024审议机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。 （四）监事会对议案审议和表决情况 2024年8月29日，公司监事会召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供审计业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。 （五）生效日期 本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）《宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； （二）《宁波色母粒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》； （三）《宁波色母粒股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》； （四）《宁波色母粒股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》； （五）立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 宁波色母粒股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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