中国海防(600764):中国海防第九届监事会第二十七次会议决议
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会一致认为公司 2024年半年度报告编制及审议程序符合相关 法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没有发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 监事会一致认为公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 三、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会 2024年8月30日 中财网
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