大晟文化(600892):第十一届董事会第二十七次会议决议
第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第二十七次会议于 2024年 8月 29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年 半年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外 投资的公告》（公告编号：临 2024-032）。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会2024年 8月 29日 中财网
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