信邦制药(002390):2024年半年度利润分配预案
贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年 度实现净利润151,440,259.43元，其中归属于上市公司股东的净利润114,879,289.31元；2024年半年度母公司实现的净利润为 59,680,603.56元。截至2024年6月30日，公司合并报表期末可供分配的利润532,797,279.46元，母公司报表可供分配的利润 133,780,787.23元。 依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报 广大股东，公司2024年半年度利润分派预案为：以公司总股本 1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股 后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30 元（含税）现金红利合计56,892,189.84元，不送红股，不以公积金 转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额发生 变化，公司将按照每10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配 总额。 （二）利润分配预案的合法性、合规性 2024年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资 者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不 良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在 重大差异。 此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相 关规定，具备合法性、合规性、合理性。 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性 基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在符合《公司章 程》的利润分配政策以及保障公司正常运营和长远发展的前提下， 提出了2024年半年度利润分配预案，本次利润分配总额未超过母公 司可供分配的利润范围，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和 划。 二、相关审批程序及意见 （一）董事会审议意见 本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整 体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，董事会同意2024年半年度利润分配预案。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司 章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2024年半年度利润分配预案。 三、相关风险提示 （一）本次利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会 审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 （二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情 人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告 知义务，防止内幕信息泄露。 四、备查文件 （二）《第九届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十一日 中财网
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