中晶科技(003026):半年报监事会决议
第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2024年8月20日以电话的形式通知全体监事，会议于2024年8月30日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。 2、审议通过了《关于<2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）及相关公告。 三、备查文件 《第四届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 监事会 2024年8月31日 中财网
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