福建高速(600033):福建高速2024年度“提质增效重回报”行动方案
福建发展高速公路股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公司全体股东利益，福建发展高速公路股份有限公司（简称公司）将采取有效措施以践行“以投资者为本”的理念，推动公司“提质增效重回报”，具体方案如下： 一、聚焦主责主业，挖潜公司价值 公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高速公路主要路段具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄金大通道。 公司始终坚持“主业提升、投资驱动”的总体发展战略，一方面聚焦高速公路主业，发挥自身优势，树立“经营高速”理念，推动福建省内高速公路高质量发展，坚持服务保障与经营效益并重，奋力实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。另一方面公司积极探寻优质投资标的，持续提升公司价值，通过发挥高速公路行业的现金流优势，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行，总体上给公司带来了良好的投资收益，积极助力实现公司长期可持续发展。 近年来，公司管理层在董事会的科学决策下，持续强化管理，提质增效，面对极其困难的外部环境，2022年公司净利润仍实现同比正增长，2023年净利润同比增长 7.4%，良好的业绩筑牢了公司的价值基础。得益于公司对主要路产扩建工程的提早谋划，过去十多年以来，双向八车道的福泉高速和泉厦高速较好地支撑了区域车流量的增长，助力公司实现了稳定的发展和增长。近年来，随着泉厦高速车流量的稳步增长，部分区间的通行服务水平呈现下降趋势。针对泉厦高速日益增长的交通流量需求，公司在董事会授权下开展泉厦路段扩容的前期研究论证工作，积极谋划新一轮高速公路主业的提质增效，力求在满足群众对美好出行需求的同时，进一步优化提升公司主责主业，持续提升公司可持续发展能力，深度释放公司长期价值创造能力。 二、注重持续分红，积极回报股东 公司一直遵循回报股东的原则，并制定了相对稳定且合理的利润分配政策。 为了让广大投资者充分分享到公司的增长成果并获得持续回报，公司自上市以来坚持每年现金分红，累计分红处于较高水平。截至 2023年度，公司已实现累计分红超 60亿元，累计分红率近 50%，远超公司 IPO和增发从市场募集资金总和的 35亿元。 今年 4月，为更好匹配公司未来发展战略，经审慎研究，公司发布了《福建高速股东回报规划（2024-2026）》，进一步提高现金分红水平 5个百分点至不低于当年归母净利润的 35%。此外，为提高投资者的获得感，结合市场对公司分红的预期，公司 2024年度首次实施中期分红，旨在通过增加分红的频次，让投资者享受到公司发展的红利，不断提高公司分红的稳定性、及时性和可预期性。 下一步，公司将坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的市值管理理念，持续提高投资者回报意识，结合公司发展战略、项目推进、运营管理和资金运作实际需要，继续推动落实积极回报投资者的利润分配政策。 三、提升沟通质效，传递公司价值 公司高度重视投资者关系管理工作，探索投资者沟通的各种有效渠道，积极主动传递公司价值，持续提高公司透明度。公司积极参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日，定期举办业绩说明会，以视频讲解、在线互动等多种形式向投资者解读公司经营业绩，并通过上证“e互动”平台及时、高效地回答投资者留言超百余条。今年第一季度，公司通过现场沟通及网络连线的方式接待数十家证券公司、基金公司、保险公司、研究所等头部专业投资者，与资本市场建立起高效、专业的沟通机制。近年来，公司投资者关系工作连续多年获得福建省上市公司协会举办的福建辖区上市公司投资者关系管理工作 A级评价（最高评价）。 2024年，公司仍将以投资者需求为导向，主动积极回应投资者关切，继续丰富完善各类投资者沟通渠道，建立多层次投资者互动和交流机制，不断提高投资者沟通质效，持续提高公司透明度，全方位传递公司价值。 四、坚持规范运作，优化公司治理 公司上市以来，不断致力于提高公司治理水平，培育良好的公司治理文化，形成科学有效的公司运行机制。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。在明确职责划分、加强授权管理的基础上，董事会积极履行战略决策职能；监事会履行以财务、风险管理、内部控制、董事、高管人员履职为重点的监督职责；管理层落实董事会决策，积极提升经营管理水平。 2024年，为进一步规范和优化公司治理体系，公司根据法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，对公司《章程》及配套的股东大会议事规则、董事会议事规则以及监事会议事规则进行修订；同时，对涉及公司治理的相关制度体系也同步进行了全面修订更新。下一步，公司将继续聚焦通过全方位的治理体系的构建和治理能力的提升，为公司持续高质量的价值创造奠定基础和保障。 五、强化“关键少数”责任，拉高规范履职意识 公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险控制管理，与“关键少数”保持紧密沟通。为不断提升“关键少数”的履职能力、合规意识，公司将持续传递资本市场的最新动态、监管部门的新规要求以及近期监管案例，积极组织相关人员参加有关法律法规的培训。 未来，公司仍将进一步强化“关键少数”责任，督促其投入足够的时间和精力，忠诚、勤勉地履行有关法律法规以及公司章程规定的职责，更好引导其完成各项工作目标，推动公司持续健康稳步发展。 六、其他说明及风险提示 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动中具体举措的进展情况，围绕公司发展战略，持续做优高速主业，提高风险防范能力，持续以良好的业绩表现，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈投资者，共同促进资本市场平稳运行。 本公告所述之举措在实施过程中，可能将会受到诸多内外部环境的影响，推进过程存在一定的不确定性，敬请广大投资者留意相关风险。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 31日 中财网
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