金鸿顺(603922):金鸿顺第三届董事会第十七次会议决议
第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 8月 30日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7人，实际参加表决的董事为 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司 2024年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。 2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 4. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司董事会决定于 2024年 9月 18日（星期三）下午 14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路 30号在公司会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会。 会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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