岱美股份(603730):上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2024年 8月 30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于 2024年 8月 19日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《<公司 2024年半年度报告>及摘要》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 2、审议并通过了《公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 3、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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