第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议
上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2024年8月19日以邮件方式通知，于2024年8月29日上午在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》 公司监事会认为：（1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2024年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司 2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司《上海第一医药股份有限公司2024年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名 二、备查文件 公司第十届监事会第十四次会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2024年8月31日 中财网
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