山煤国际(600546):山煤国际第八届监事会第十一次会议决议
山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月19日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于 2024年 8月 29日在太原市小店区晋阳街 162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会已按规定认真审核了公司《2024年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见： 1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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