山煤国际(600546):山煤国际关于新增2024年度日常关联交易预计
山煤国际能源集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ? 本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024年8月 29日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 2024年8月28日，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2024年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 3.监事会审议情况 2024年8月29日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 2024年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1.山西焦煤集团有限责任公司 成立日期：2001年10月12日 注册资本：1,062,322.99万元 法定代表人：赵建泽 主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。 控股股东：山西省国有资本运营有限公司 2.西山煤电（集团）有限责任公司 成立日期：1998年1月13日 注册资本：925,032.72万元 法定代表人：王晓东 主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。 控股股东：山西焦煤集团有限责任公司 3.襄垣县弘溶物贸有限公司 成立日期：2009年11月20日 注册资本：1,000万元 法定代表人：韩宏斌 主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。 控股股东：韩宏斌 成立日期：2006年7月18日 注册资本：1,390万元 法定代表人：杨学典 主营业务：许可项目：城市公共交通；一般项目：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司 （二）关联关系 本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2024年8月29日 中财网
 |