美诺华(603538):宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表如下意见：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金存放与实际使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》 监事会同意公司以自有资金向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资人民币3,000万元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2024年8月31日 中财网
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