三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十七次会议于2024年8月29日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事8名，现场及视频参会董事6名， 胡裔光董事、张建义董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表 决权；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-052）。 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险 持续评估报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 关联董事朱承军、张龙、蔡庸忠回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司经理层成员 2024年度经营业绩考 核目标的议案》 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事张龙回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审阅通过《关于 2024年上半年公司董事会决议执行情 况的报告》 全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。 六、审阅通过《关于 2024年上半年董事会授权行权及执行 情况的报告》 全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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